Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde novembrī apturējusi organizētu noziedzīgu grupējumu, kas izvairījies no nodokļu nomaksas un legalizējis noziedzīgi iegūtus līdzekļus, valsts budžetam nodarot aptuveni septiņus miljonus eiro lielus zaudējumus, portālu "Delfi" informēja VID.
VID darbinieki veikuši 34 kratīšanas un par aizdomās turētām atzinuši divas personas.
Kriminālprocesu pret organizētu noziedzīgo grupējumu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu laika posmā no 2016. gada janvāra līdz 2017. gada augustam VID sāka oktobra nogalē.
Noziedzīgais grupējums nodarbojās ar pārtikas produktu – cukura un eļļas – vairumtirdzniecību, organizējot fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas un legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus. Lai samazinātu valsts budžetā maksājamo pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas klienti savās PVN atskaitēs iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem, tādējādi samazinot sava uzņēmuma nodokļu maksājumu apmēru.
Kriminālprocesa izmeklēšanas laikā izmeklētāji noskaidroja, ka grupējumu veidoja vairākas personas. Divām personām šobrīd kriminālprocesa ietvaros piemērots aizdomās turamās personas statuss un ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Viena no minētajām personām – organizators –, jau iepriekš ir nonākusi VID Finanšu policijas redzeslokā par līdzīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Savukārt otra persona, kam piemērots aizdomās turamās personas statuss, iepriekš ir bijusi tiesāta par citu smagu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un sodīta ar reālu brīvības atņemšanu.
Noziedzīgajā shēmā bija iesaistīti pieci reāli strādājoši uzņēmumi un vairāk nekā desmit uzņēmumi ar fiktīva uzņēmuma pazīmēm. Lai mainītu preču piederību un finanšu līdzekļu izcelsmi, shēmās tika izmantoti arī Lietuvā, Igaunijā un Polijā reģistrēti uzņēmumi.
Kriminālprocesa ietvaros veiktas 34 kratīšanas shēmā iesaistīto personu dzīvesvietās, automobiļos un birojos Rīgā, Līvānos, Aizkrauklē, Ķekavā un Rīgas rajonā. Kratīšanu laikā izmeklētāji izņēma kriminālprocesā nozīmīgus pierādījumus – mobilos telefonus, dokumentus, datorus, elektroniskos datu nesējus, kodu kalkulatorus. Tāpat kratīšanu laikā tika izņemti finanšu līdzekļi aptuveni 39 tūkstošu eiro apmērā.
Izmeklēšanas interesēs plašāku informāciju VID šobrīd nesniedz.
